ฟอกดำเป็นขาว ในวงการพนัน เป็นผลเสียหรือเป็นผลดีกันแน่

MY Kismet
25 ก.ย. 25
16:47
130 views

ฟอกดำเป็นขาว ในวงการพนัน เป็นผลเสียหรือเป็นผลดีกันแน่ กลุ่มธุรกิจการพนัน ที่มีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก แน่นอนว่าเป็นแหล่งเงินชั้นดี ให้กับกลุ่มผู้กระทำความผิด ในทางมิชอบ แต่มีใครรู้หรือไม่ ว่ากลุ่มเหล่านี้ อาจจะร่วมมือกัน หรือเป็นการหาผลประโยชน์ฝ่ายเดียว วันนี้เราจะมาบอกกัน

ประวัติและความหมายภาพรวมของการฟอกเงิน
กลุ่มธุรกิจที่มีการฟอกเงินและการฟอกเงินในคาสิโน
การวางกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและความเชื่อมโยงของกลุ่มคน

ประวัติศาสตร์ ของการฟอกเงินในยุคเก่า

ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับกฎหมาย การฟอกเงินแต่พบว่า ในช่วงยุคห้ามเหล้า ทศวรรษที่ 1930 ได้มีการออกกฎหมาย เกี่ยวกับการต่อต้าน กระบวนการฟอกเงิน และมีผลบังคับใช้ถึงช่วง ทศวรรษ 1980 ในประเทศสหรัฐ ช่วงทศวรรษ 1980 ได้มีการระบาด ของปัญหายาเสพติด

กลุ่มภาครัฐได้มีการ นำกฎหมายฟอกเงิน ออกมาบังคับใช้อีกครั้ง เพื่อนำมาเป็นสื่อกลาง ในการขยายการจับกุม เมื่อเข้าสู่ช่วง ปลายทศวรรษ 2010 เป็นช่วงที่ดิจิทัล และอินเทอร์เน็ต ได้เพิ่มการเข้าถึง นั่นเป็นสาเหตุให้ การฟอกเงินเพิ่มมากขึ้น ปี 2021 กลุ่มอาชญากรได้เงิน จากการหลอกลวง

ไปถือครองมากกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีรูปแบบการปลอมแปลง หรือการเปลี่ยนเส้นทางการเงิน ในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย และได้มีการพัฒนา รูปแบบการฟอกเงิน ให้เป็นในทางการกุศล เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ภาษีรายได้ ถือเป็นรูปแบบใหม่ ของกลุ่มอาชญากร ที่ต้องการฟอกเงิน

ที่มา: Money laundering (24 กันยายน 2025) [1]

คำนิยามอย่างง่าย เกี่ยวกับการฟอกเงิน

สำหรับการฟอกเงิน หรือการเปลี่ยนเงินสกปรก ให้เป็นเงินสะอาด ถือเป็นการตั้งใจ ปกปิดที่มาของเงิน และทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางขอเงิน เงินเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ เป็นเงินที่ได้มา อย่างไม่ถูกกฎหมาย อาจจะเป็นเงิน ที่ได้จากการค้ายา หรือเงินที่มาจาก การทุจริตในทางใดทางหนึ่ง

รวมไปถึงเงิน ที่ได้มาจากการ เข้าคาสิโน แบบผิดกฎหมาย ก็รวมอยู่ด้วยเช่นกัน โดยกลุ่มคนเหล่านี้ จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลง เส้นทางการเงิน โดยทำเป็นขบวนการ หรือไปจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกระทำการดังกล่าว เป็นการกระทำซึ่ง ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง และตอนนี้ยังมี การกระทำเหล่านี้อยู่ ในหลายๆ พื้นที่

กลุ่มธุรกิจเสี่ยง ที่มักมีการฟอกเงินมากที่สุด

ร้านอาหาร: ร้านอาหารรวมไปถึง การเปิดบาร์ต่างๆ เป็นกลุ่มธุรกิจ ที่มีการใช้จ่ายเงินสด ในปริมาณมาก เป็นธุรกิจที่ง่าย ต่อการเปลี่ยนแปลง เส้นทางการเงิน และง่ายต่อการ ปลอมแปลงรายรับ-รายจ่าย
ค้าขายออนไลน์: การค้าทางออนไลน์ รวมไปถึง การค้าปลีก เป็นกลุ่มธุรกิจ ที่มีรายการเงินหมุนเวียน อยู่เป็นจำนวนมาก และนั่นทำให้กระบวนการ หมุนเวียนเงิน ดูไม่เป็นที่น่าสงสัยที่สุด
อสังหาริมทรัพย์: เป็นการทำธุรกรรม การซื้อขายในจำนวนเงินที่มาก และเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง เส้นทางการเงิน ที่ดีที่สุดตอนนี้ อีกทั้งยังสามารถ เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน ที่ผิดกฎหมายได้อีกด้วย
การลงทุน: เป็นการเปลี่ยนแปลง เส้นทางของเงินโดยการ ลงทุนในหุ้น หรือกองทุนต่างๆ เพื่อเพิ่มกลไก ความซับซ้อน ในการตรวจสอบ และทำให้เส้นทางเริ่มต้น เลือนหายไปได้
คริปโต: เป็นการแปลงสกุลเงิน ซึ่งได้รับความนิยมสูง เพราะการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน ให้การเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ยากต่อการตรวจสอบ และยากที่จะสืบหา ต้นตอของแหล่งเงินได้

ที่มา: “ฟอกเงิน” คืออะไร (7 มีนาคม 2025) [2]

การฟอกเงินในวงการพนัน ส่งผลเสียยังไงต่อคาสิโน

กลุ่มธุรกิจคาสิโน เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีการหมุนเวียนเงิน เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน และสถานที่เหล่านั้น เป็นสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับการเปลี่ยน เส้นทางการเงิน โดยการนำเงินสด เข้าไปแลกเป็นชิป หรือค่าเงินที่ใช้ ภายในคาสิโน โดยเงินที่นำไปแลก จะไม่ได้รับการตรวจสอบ

ธุรกิจคาสิโนออนไลน์ มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 3.269 หมื่นล้านดอลลาร์ เป็นอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ ที่มีผู้ใช้งานกว่า 124 ล้านคน หากนับไปถึงปี 2570 (2025) [3] กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ ไม่ได้เป็นธุรกิจ เพื่อความบันเทิงอีกต่อไป เพราะกลุ่มอาชญากร มองธุรกิจนี้เป็นสถานที่ แห่งการเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบจากการ ลักลอบฟอกเงิน ผ่านช่องทางคาสิโน และการพนันออนไลน์ ถือเป็นปัญหาที่ร้ายแรง ที่ตอนนี้ยังไม่สามารถ จัดการควบคุมได้ เพราะธุรกิจการพนันออนไลน์ ยังเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีเส้นทางการเงิน หมุนเวียนอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งคาสิโน ก็ยังไม่ได้มีมาตรการ ควบคุมอย่างจริงจัง

ความสัมพันธ์แบบลับ ของกลุ่มผู้คนในขบวนการฟอกเงิน

การทำงานของการฟอกเงิน แน่นอนว่าไม่สามารถ กระทำการใดๆ เพียงคนเดียวได้ แน่นอนว่าต้องมี ผู้ร่วมขบวนการ อาจจะเป็นคนที่ ถูกว่าจ้างมา หรือเป็นคนที่ทำงาน อยู่กับกลุ่มอาชญากรเหล่านี้อยู่นี้ หากเป็นการเปลี่ยนแปลง เส้นทางการเงิน ภายในคาสิโน หลายครั้งที่ผู้เล่น ฝากเงินจำนวนมาก

ผู้จัดการคาสิโน ต้องมีการสืบประวัติ หรือมีการพูดคุยเบื้องต้น แต่หากเป็นกลุ่มคน ที่แทรกตัวเข้าไปยัง พื้นที่คาสิโน และทำการฝากเงิน กับคนที่ว่าจ้างมาก่อนแล้ว อาจจะไม่ได้มีการ ตรวจสอบเงินเหล่านั้น และทำการเปลี่ยนแปลง เงินให้กลายเป็นชิปได้โดยง่าย โดยไม่เป็นที่ต้องสงสัย

กลุ่มประเทศต้นแบบ และการออกกฎป้องกันการฟอกเงิน

มาเก๊าที่ตอนนี้ ถือเป็นแหล่งคาสิโน ที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของโลก เป็นพื้นที่ที่มีเงินหมุนเวียน มากที่สุดและนั่นทำให้ การฟอกเงินก็เกิดในพื้นที่นี้ เป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยทางรัฐบาลจีน ได้มีการออกกฎหมาย ควบคุมอย่างเข้มงวด และได้มีการออกกฎหมาย จำกัดเงินที่จะนำเข้าพื้นที่ อ่านต่อ posttoday

หัวข้อสรุป ฟอกดำเป็นขาว ในวงการพนัน

ข้อสรุป ฟอกดำเป็นขาว ในวงการพนัน ถือได้ว่าเป็นการกระทำ ที่ส่งผลเสียต่อคาสิโน กลุ่มอาชญากรเหล่านี้ ไม่ได้มองคาสิโน เป็นกลุ่มพันธมิตร แต่กลับมองว่าเป็นแหล่ง เปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงิน ที่สามารถทำได้ดี เพราะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก

เงินสกปรก คืออะไร

เงินสกปรกคือเงิน ที่ได้มาอย่างไม่ถูกกฎหมาย โดยเป็นการได้มา ซึ่งความมิชอบ ในทางใดๆ ก็ตาม ที่ขัดต่อหลักกฎหมาย โดยเงินเหล่านี้ มักจะเป็นเงินที่ได้มาจาก การค้ายาเสพติด การทำทุจริตในเรื่องต่างๆ และได้รับเงินมา อีกทั้งยังมีกลุ่มลักลอบ เล่นการพนันผิดกฎหมาย ที่ได้เงินแบบนี้มา

คาสิโนเป็นเหยื่อ ของการฟอกเงินใช่หรือไม่

จะบอกว่าเป็นเหยื่อ ก็สามารถพูดได้ เพราะการเปลี่ยนเส้นทางการเงิน ของกลุ่มอาชญากร มักจะเกิดขึ้นภายในคาสิโน แต่ไม่แน่ว่า กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ อาจจะมีการลงทุน หรือการว่าจ้างมาก่อน จึงไม่อาจสรุปได้ว่า คาสิโนเป็นเหยื่อจริงๆ หรือเป็นเพียงกลุ่มผู้ร่วมมือ ที่อยู่ในกระบวนการนี้